審計委員會

審計委員會由全體獨立董事組成。審計委員會之運作，以監督公司財務報表之允當表達、簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效、公司內部控制之有效實施、公司遵循相關法令及規則等為主要目的。

主要職責：

• 依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度
• 內部控制制度有效性之考核
• 依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序
• 涉及董事自身利害關係之事項
• 重大之資產或衍生性商品交易
• 重大之資金貸與、背書或提供保證
• 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券
• 簽證會計師之委任、解任或報酬
• 財務、會計或內部稽核主管之任免
• 年度財務報告及半年度財務報告
• 其他公司或主管機關規定之重大事項

第三屆(本屆)運作情形：

• 任期自民國113年5月24日至116年5月23日
• 審計委員會每季至少召開一次，最近一次召開日期113年8月9日

職稱	姓名	應出席次數	實際出席次數	出席率
主席/召集人	陳中成	1	1	100%
委員	陳純誠	1	1	100%
委員	康照洲	1	1	100%

第二屆運作情形：

• 任期自民國110年8月27日至113年5月24日
• 審計委員會每季至少召開一次，最近一次召開日期113年4月12日。

職稱	姓名	應出席次數	實際出席次數	出席率
主席/召集人	陳中成	12	11	92%
委員	許光陽	12	12	100%
委員	陳純誠	12	11	92%

---

薪資報酬委員會 第三屆(本屆)

本公司於民國107年6月8日董事會通過訂定本公司「薪資報酬委員會組織規程」，並於107年6月8日成立「薪資報酬委員會」。主要職責為：

• 訂定並定期檢討本公司董事及經理人年度及長期之績效目標與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
• 定期評估本公司董事及經理人之績效目標達成情形，並訂定其薪資報酬。

本公司薪資報酬委員會委員計 3 人。
第三屆(本屆)薪資報酬委員會任期自民國113年5月24日至116年5月23日。委員名單如下：

姓名	職稱
陳純誠(獨立董事)	主席/召集人
陳中成(獨立董事)	委員
康照洲(獨立董事)	委員

薪資報酬委員會 第二屆

本公司於民國107年6月8日董事會通過訂定本公司「薪資報酬委員會組織規程」，並於107年6月8日成立「薪資報酬委員會」。主要職責為：

• 訂定並定期檢討本公司董事及經理人年度及長期之績效目標與薪資報酬之政策、制 度、標準與結構。
• 定期評估本公司董事及經理人之績效目標達成情形，並訂定其薪資報酬。

本公司薪資報酬委員會委員計 3 人。
第二屆薪資報酬委員會任期自民國110年8月27日至113年8月26日。委員名單及最近年度(112年度)開會出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率(%)
主席/召集人	許光陽(獨立董事)	2	1	67
委員	陳純誠(獨立董事)	3	0	100
委員	陳中成(獨立董事)	3	0	100