审计委员会

審計委員會由全體獨立董事組成。審計委員會之運作，以監督公司財務報表之允當表達、簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效、公司內部控制之有效實施、公司遵循相關法令及規則等為主要目的。

主要职责：

• 依证交法第十四条之一规定订定或修正内部控制制度
• 内部控制制度有效性之考核
• 依证交法第三十六条之一规定订定或修正取得或处分资产、从事衍生性商品交易、资金贷与他人、为他人背书或提供保证之重大财务业务行为之处理程序
• 涉及董事自身利害关系之事项
• 重大之资产或衍生性商品交易
• 重大之资金贷与、背书或提供保证
• 募集、发行或私募具有股权性质之有价证券
• 签证会计师之委任、解任或报酬
• 财务、会计或内部稽核主管之任免
• 年度财务报告及半年度财务报告
• 其他公司或主管机关规定之重大事项

第三届(本届)运作情形：

• 任期自民国113年5月24日至116年5月23日
• 审计委员会每季至少召开一次，最近一次召开日期(尚未召开)

职称	姓名	应出席次数	实际出席次数	出席率
主席/召集人	陈中成	-	-	-
委员	陈纯诚	-	-	-
委员	康照洲	-	-	-

第二届运作情形：

• 任期自民国110年8月27日至113年5月24日
• 审计委员会每季至少召开一次，最近一次召开日期113年4月12日。

职称	姓名	应出席次数	实际出席次数	出席率
主席/召集人	陈中成	12	11	92%
委员	许光阳	12	12	100%
委员	陈纯诚	12	11	92%

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薪资报酬委员会 第三届(本届)

本公司于民国107年6月8日董事会通过订定本公司「薪资报酬委员会组织规程」，并于107年6月8日成立「薪资报酬委员会」。主要职责为：

• 订定并定期检讨本公司董事及经理人年度及长期之绩效目标与薪资报酬之政策、制度、标准与结构。
• 定期评估本公司董事及经理人之绩效目标达成情形，并订定其薪资报酬。

本公司薪资报酬委员会委员计 3 人。
第三届(本届)薪资报酬委员会任期自民国113年5月24日至116年5月23日。委员名单如下：

姓名	职称
陈纯诚(独立董事)	主席/召集人
陈中成(独立董事)	委员
康照洲(独立董事)	委员

薪资报酬委员会 第二届

本公司于民国107年6月8日董事会通过订定本公司「薪资报酬委员会组织规程」，并于107年6月8日成立「薪资报酬委员会」。主要职责为：

• 订定并定期检讨本公司董事及经理人年度及长期之绩效目标与薪资报酬之政策、制度、标准与结构。
• 定期评估本公司董事及经理人之绩效目标达成情形，并订定其薪资报酬。

本公司薪资报酬委员会委员计 3 人。
第二届薪资报酬委员会任期自民国110年8月27日至113年8月26日。委员名单及最近年度(112年度)开会出席情形如下：

职称	姓名	实际出席次数	委托出席次数	实际出席率(%)
主席/召集人	許光陽(獨立董事)	2	1	67
委员	陈纯诚(独立董事)	3	0	100
委员	陈中成(独立董事)	3	0	100